Peste 200 de milioane de euro "ar fi putut fi spalati in 2007, in Romania", a declarat presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), Adriana Luminita Popa, citata de Gandul online. In 60% din cazuri este vorba de evaziune fiscala, insa bani se mai spala in Romania si prin inselaciune, prostitutie, comert pe internet. "Nu pot sa va spun in mod concret cati bani s-au spalat, dar pot sa va spun cate indicii au existat. Valoric, peste 200 de milioane de euro in 2007. Dar asta nu inseamna ca s-au spalat 200 de milioane de euro, sunt niste indicii care se materializeaza sau nu la Parchet. Sesizarea noastra nu este mijloc de proba, dar, pe baza sesizarii noastre, conform prevederilor legale, Parchetul isi constituie probele", a precizat Adriana Luminita Popa, la Conferinta Nationala pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Totodata, presedintele ONPCSB a mai spus ca, in 2007, institutia pe care o conduce a facut 616 sesizari, numar dublu fata de anul precedent
sursa Ziare.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu